反洗钱业务咨询师

上海 | 业务分析

主要职责:

1.负责公司反洗钱产品的整体规划及统筹发展,通过市场调研、企业走访等方式,挖掘、分析内外部客户需求;制定反洗钱与制裁合规解决方案,做好反洗钱产品需求方案的沟通、细化与反馈工作;
2.负责公司反洗钱产品外推工作,包括但不限于技术交流、产品推介、功能演示等;维系好客户关系,跟进并推动反洗钱产品后续的优化、迭代、升级、修复等工作;
3.负责组织并开展反洗钱相关产品的创新及研发工作;
4.根据总行要求,配合人民银行及集团内其他分支机构开展反洗钱相关的审计、检查及调查工作;
5.根据监管及总行要求,制定公司反洗钱培训计划,组织并开展反洗钱业务和产品培训。

 

 

任职资格:

1.本科及以上学历(硕士研究生及以上学历优先);计算机或金融相关专业;
2.具备3年及以上商业银行反洗钱相关工作经验,熟悉银行业反洗钱相关法律法规、外部监管规定与工作要求,具有全面扎实的反洗钱与制裁合规方面的理论知识,有大型银行反洗钱项目管理经验或反洗钱产品售前售后经验优先;
3.具有较强的创新意识与研发能力,能独立制定反洗钱合规解决方案和咨询方案;具有较强的逻辑思维能力、综合分析能力和文字功底;具有较强的团队协作意识及内外部沟通协调能力,并具备一定的带教能力;
4.获得国际公认反洗钱师(CAMS)、国际制裁合规师(CGSS)资格,并在外语、数据分析、建模等方面具有特长或相应资格证书者优先;
5.具备与岗位工作相适应的英语听、说、读、写能力,熟练操作各类办公软件,精通PPT设计与制作。

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